开云kaiyun官方网站捏有本次刊行的可转债的鼓舞应当规避-k体育平台app官方人口
- 发布日期：2024-10-17 08:08 点击次数：175
证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-092
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业期间股份有限公司
对于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息深切的内容简直、准确、竣工，莫得过失记录、
误导性证据或首要遗漏。
相配请示：
落幕 2024 年 10 月 15 日，无锡威唐工业期间股份有限公司（以下简称“公司”或
“威唐工业”）股票已出咫尺职意蚁合三十个往未来中至少有十五个往未来的收盘价低
于当期转股价钱的 85%的情形，触发“威唐转债”转股价钱向下修正条件。
同日，经公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《对于董事会提议向
下修正“威唐转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时鼓舞
大会审议，现将量度事项公告如下：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2843 号文
应允注册，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 3,013,800 张可颐养公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总数 30,138.00 万元，期
限 6 年。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深交所应允，本次可颐养公司债券于 2021 年 1 月 6 日起在深交所挂牌走动，债
券简称“威唐转债”，债券代码“123088”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日起满六个月后的第一个往未来起
至可转债到期日止，即 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日。
（四）可转债转股价钱休养情况
公司可转债驱动转股价钱为 20.75 元/股，资格次权利分拨及增发新股等情形休养
后，截止本公告深切日，“威唐转债”的最新转股价钱为 20.25 元/股。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）历次深切的《对于休养威唐转债转股价钱的
公告》。
二、转股价钱向下修正要求
（一）修正条件及修正幅度
把柄《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说
明书》（以下简称《召募证据书》）的量度要求商定：“在本次刊行的可转债存续时候，
当公司股票在职意蚁合三十个往未来中至少有十五个往未来的收盘价低于当期转股价
格的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会
进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次
鼓舞大会召开日前二十个往未来公司股票走动均价和前一往未来均价之间的较高者。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的交
易日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之后的往未来按休养后的
转股价钱和收盘价计较。”
（二）修正步调
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中国证
监会指定的信息深切报刊及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权
登记日及暂停转股时候（如需）等量度信息。从股权登记日后的第一个往未来（即转股
价钱修正日）入手收复转股苦求并引申修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、颐养股份登记日之前，该类转股苦求应按
修正后的转股价钱引申。
三、对于提议向下修正转股价钱的具体证据
鉴于 2024 年 9 月 14 日至 2024 年 10 月 15 日，公司股票已出现猖狂蚁合三十个交
易日中至少有十五个往未来的收盘价钱低于“威唐转债”当期转股价钱 20.25 元/股的
为了适宜债券捏有东谈主的权利，优化公司成本结构及促进公司的恒久适宜发展，把柄
《深圳证券走动所上市公司自律监管领导第 15 号——可颐养公司债券》《召募证据书》
等量度要求的限定及公司股价实质情况，公司董事会提议向下修正“威唐转债”转股价
格，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时鼓舞大会审议。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往未来公司股票走动均
价和前一往未来均价之间的较高者。
若鼓舞大会召开日前二十个往未来公司股票走动均价和前一往未来股票走动均价
之间的较高者高于休养前“威唐转债”的转股价钱（即 20.25 元/股），则“威唐转债”
转股价钱无需休养。
为确保本次向下修正“威唐转债”转股价钱量度事宜的胜利进行，公司董事会提请
鼓舞大会授权董事会把柄《召募证据书》等量度限定全权办理本次向下修正“威唐转
债”转股价钱量度的一齐事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、收效日历以
过头他必要事项。上述授权自鼓舞大会审议通过之日起至本次修正量度责任完成之日
止。
四、其他事项
本次向下修正“威唐转债”转股价钱的事项尚需提交公司 2024 年第三次临时鼓舞
大会审议，且须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。该议案能
否审议通过尚具有概略情趣。
投资者如需了解“威唐转债”的其他量度内容，请查阅公司于 2020 年 12 月 11 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深切的《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不
特定对象刊行可颐养公司债券召募证据书》全文。敬请盛大投资者留神投资风险。
特此公告。
无锡威唐工业期间股份有限公司
董事会
